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济南代理代办天桥区、历城区、市中区培训机构办学许可证频繁私户转账,还连续零申报,这家公司遭惨了

发布者:永硕咨询 点击量:77

济南代理代办天桥区、历城区、市中区培训机构办学许可证频繁私户转账,还连续零申报,这家公司遭惨了


又一家企业连续11个月零申报,把钱转到老板账户被查了!2021年公转私、零申报这些问题别再入坑了!在这个世界上,最容易让人哭出来的三个字就是——不要哭。

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 01 

私户转账连续“零申报”被查2019年3月,国家税务总局孝感市税务局风控管理人员在开展日常管查信息分析时发现,湖北S房地产开发有限公司(以下简称“S房地产公司”)连续11个月“零申报”。
通过长时间零申报,税务人员发现有下面问题:
1、S房地产公司开发的项目已完成建设工作,并正处于销售中,在此情况下,企业怎么会出现连续“零申报”的情况?是企业经营出了状况还是申报有问题?
2、S房地产公司2016年-2018年都有一直缴纳税款的记录。
3、该企业对外发布的宣传信息称“只剩少量房源”,风控人员认为,企业申报纳税行为异常,具有较大逃税嫌疑,于是将企业疑点信息迅速传递至稽查部门。
4、检查人员到公司经营地实地核查时,却发现该企业注册地址大门紧闭,空无一人。法定代表人徐某和财务人员电话,却始终无法接通。


通过重重调查、取证和取得S房地产公司5个银行账户的交易流水清单后,通过对比发现,该公司账户曾收到名目为销售款的资金3280.91万元,但这些款项到账后迅速被转至法定代表人徐某个人账户,以及名为代某、刘某某的账户,经查,代某、刘某某均为徐某亲戚。
而且就在税局接着查下去的时候,发现该企业法定代表人徐某因涉嫌参与黑社会性质违法活动,已被公安机关羁押,S房地产公司账簿等相关凭证也已被公安机关扣押和封存。图片图片图片
好家伙,这次都不用满世界找你了,直接逮起来了!经核查,S房地产公司在开发销售H家园商住楼项目的过程中,共隐匿销售收入7593.24万元,逃避缴纳税款1250.37万元。针对企业的违法行为,税务机关依法作出追缴税款、加收滞纳金,并处偷逃税款数额1倍罚款的处罚决定。案件依法移交司法机关后,目前涉案企业及负责人徐某已被检察机关以逃税罪提起公诉,法院已受理并将择日宣判。
上面这个案例,从公司的拿钱的方法太粗糙了!直接连账都不做直接就转出去了!其实节税的方法有很多,我在朋友圈看到的合理避税的方案,大家参考一下。


 02

要想从公司拿钱必须合法合规

比如:企业在经营过程中占用了股东的资金、房产、车辆、无形资产等。

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假使A老板购买豪车供公司使用,老板以低价转让给公司使用B老板买办公用房供企业使用,企业应以租用房东(老板)的形式支付房租。


注意:公司使用股东的资产交易要清晰,该开发票就开发票。


贸易公司生意超级火爆,盈利几百万,陈老板因为私人原因需要从公司取100万,如果是这种情况,需要交多少税?

有些人说不出哪里好,但就是谁都替代不了。

一般情况:

企业所得税:100万*25%=25万


分红个税:(100万-25万)*20%=15万


陈老板就纳闷,自己公司赚钱,转账给自己,居然要交一半的税?太不划算啦!其实有一个非常巧妙的方法。


注:这种方式也有局限,公司必须有配车指标。


小知识点:根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,下列款项可以转入个人银行结算账户,才算是合法合规的


 03

零申报不等于不申报误区一图读懂

零申报和不申报不可能划等号,这样很容易被“金三”检测出是“非正常户了”。关于【零申报】的几大误区,今天让大家一图读懂!





 04

给老板和会计的重要提醒

1、银行税务共享信息


银行、税务信息已经共享,如今税务如果有需要,想要掌握私人账户的资金变动,不再那么困难。


2020年起,各地金融机构与税务、反洗钱机构合作势必加大,老板私人账户与公司对公户之间频繁的资金交易都将面临监控。税务监管没有法外之地,偷税漏税必然遭到严查!


2、大数据比对分析


金三税务系统的强大,自然不必赘言多说。企业的经营是否有异常,发票、申报数据是否真实,系统都会自动对比并分析。


动态监测之下,一旦有异常,比如税务率低,系统就会自动预警。不用别人举报,税务局在办公室就知道哪家企业可能涉嫌偷税了。

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3、虚开发票绝对行不通了


税务已经打造了最新税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制,今年可能将有更多企业因为历史欠账虚开发票被识别出来,请大家遵守税务法规。同时,高工资、多渠道、多类型收入的将面临严查!


4、告诫所有企业老板们:

最厉害的病毒,是爱和谎言。

不要再用个人银行账户隐藏公司收入少缴税款啦!


否则一旦被查,补缴税款是小事,还要缴大量的滞纳金和税务行政罚款,如果构成犯罪的,那可是要承担刑事责任的,且行且珍重吧!

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